据美媒报道，美国联邦检察官指控朝鲜外贸银行与被起诉的雇员串谋，在中国、俄罗斯等地设立了朝鲜外贸银行的秘密分支机构，利用超过250家幌子公司处理非法付款，金额高达25亿美元，为朝鲜的核武器项目提供资金。这些活动始于2013年，在美国财政部为限制朝鲜的弹道导弹计划而制裁该银行之后，一直持续到今年1月。自2015年以来，美国已经冻结并没收了该计划的约6300万美元。
起诉书说，33名被告面临银行欺诈、国际洗钱罪等近十项罪名的指控。被起诉者中有很多人是银行雇员，包括朝鲜外贸银行的两名前行长和两名前副行长。其中一名银行官员还曾在朝鲜主要情报机构工作。
美国《华尔街日报》认为，这起案件似乎是针对朝鲜政府高级官员的案件。美国朝鲜问题分析人士斯坦顿说，此案对朝鲜来说可能是一个重大挫折，影响有多大将取决于是否会引渡什么人，以及被没收多少钱。路透社称，这项起诉让美朝关系更加恶化。在美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩无核化谈判陷入停顿后，两国摩擦就在不断加剧。美国国务院、财政部等部门上个月就朝鲜“黑客威胁”发出警告，特别强调平壤在金融领域进行不法活动，开展了长达数年的“数字盗窃”行动，从主要银行窃取资金。据路透社报道，朝鲜外交部29日发表声明，称美国试图将核导弹、人权问题以及针对平壤的洗钱指控作为筹码，以此抹黑朝鲜的国家形象，意图动摇朝鲜局势。对于美国司法部的最新举动，中国外交部发言人赵立坚周五表示，中方反对美方根据国内法对中国实体和个人实施长臂管辖，“美国的手不要伸得太长，小心被人斩断。”